Sanktions- und Geschäftspartnerprüfung
Lade deine Kunden, Lieferanten und Partner einmal hoch. Jeden Tag werden sie mit den offiziellen Sanktionslisten abgeglichen, und du wirst nur benachrichtigt, wenn etwas Neues auftaucht.
Mit dem Start-Plan beginnen 14-tägige Testphase starten API-Dokumentation lesen
Start-Plan, 0 $: ohne Karte, ein Nutzer, nur geschäftliche E-Mail.
14-tägige Testphase mit Karte, einmal pro Unternehmen: Am Ende wird sie zum gewählten Plan. Kündige jederzeit im Dashboard.
- Offizielle Sanktionslisten und Listen von Personen mit Beschränkungen, veröffentlicht von Behörden. Die tatsächlich geladenen Listen mit Aktualisierungsdatum und Anzahl der Einträge findest du unten und auf der Statusseite.
- Negative Nachrichten in 16 Sprachen und, wo offene amtliche Quellen bestehen, politisch exponierte Personen und Insolvenzregister: Jede Quelle erscheint in der Liste unten erst, wenn sie geladen ist.
- Unscharfer Abgleich von Namen, Aliasnamen und Transliterationen, mit einem Score von 0 bis 1 und den Gründen für jeden Treffer.
- Prüfwarteschlange: Bestätige oder verwirf jeden Treffer mit einer Notiz. Jede Entscheidung landet in einem Audit-Log, das du als CSV exportieren kannst.
- Upload per CSV oder durch Einfügen einer Liste, oder Synchronisation per API. Sofortprüfung eines einzelnen Namens, ohne ihn zu speichern.
- Alerts per E-Mail (eine pro Alert oder eine tägliche Zusammenfassung) und per signiertem Webhook.
Pläne für bis zu 100, 1.000 oder 10.000 Namen.
Geladene Listen und Quellen
| OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List | aktualisiert am 29. Okt. 2026 | 19.484 Einträge |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN) | aktualisiert am 29. Okt. 2026 | 486 Einträge |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | aktualisiert am 29. Okt. 2026 | 6.269 Einträge |
| United Nations Security Council Consolidated List | aktualisiert am 29. Okt. 2026 | 1.007 Einträge |
| UK Sanctions List | aktualisiert am 29. Okt. 2026 | 6.418 Einträge |
| U.S. Consolidated Screening List (BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User; State ITAR Debarred, Nonproliferation) | aktualisiert am 29. Okt. 2026 | 6.213 Einträge |
| UFLPA Entity List (forced labor) | aktualisiert am 29. Okt. 2026 | 191 Einträge |
Wer es nutzt
Compliance-, Finanz-, Einkaufs- und Vertriebsteams, die Geschäftspartner laufend prüfen müssen.
Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug. Entscheidungen und rechtliche Pflichten, einschließlich Sanktions-Compliance, Due Diligence und Teilnahme an Ausschreibungen, verbleiben beim Kunden.