UNICORN PRIVATE Intelligence
Unicorn Intelligence

Penyaringan sanksi dan pihak lawan

Unggah pelanggan, pemasok, dan mitra Anda satu kali. Setiap hari mereka dibandingkan dengan daftar sanksi resmi dan Anda hanya diberi tahu saat muncul sesuatu yang baru.

Mulai dengan paket Start Mulai uji coba 14 hari Baca dokumentasi API

Paket Start, 0 $: tanpa kartu, satu pengguna, hanya email bisnis.

Uji coba 14 hari dengan kartu, sekali per perusahaan: di akhir menjadi paket yang dipilih. Batalkan kapan saja dari dasbor.

  • Daftar sanksi resmi dan daftar pihak terbatas yang diterbitkan oleh otoritas publik. Daftar yang benar-benar dimuat, beserta tanggal pembaruan dan jumlah entrinya, ditampilkan di bawah ini dan di halaman status.
  • Berita negatif dalam 16 bahasa dan, jika tersedia sumber resmi terbuka, orang yang terpapar politik serta register kepailitan: setiap sumber muncul dalam daftar di bawah hanya jika sudah dimuat.
  • Pencocokan fuzzy pada nama, alias, dan transliterasi, dengan skor dari 0 hingga 1 dan alasan setiap kecocokan.
  • Antrean peninjauan: konfirmasi atau bersihkan setiap kecocokan dengan catatan. Setiap keputusan masuk ke log audit yang dapat Anda ekspor sebagai CSV.
  • Unggah melalui CSV atau dengan menempelkan daftar, atau sinkronkan melalui API. Pemeriksaan instan satu nama tanpa menyimpannya.
  • Peringatan melalui email (satu per peringatan atau ringkasan harian) dan melalui webhook bertanda tangan.

Paket hingga 100, 1.000, atau 10.000 nama.

Daftar dan sumber yang dimuat

OFAC Specially Designated Nationals (SDN) Listdiperbarui 29 Okt 202619.484 entri
OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN)diperbarui 29 Okt 2026486 entri
EU Consolidated Financial Sanctions Listdiperbarui 29 Okt 20266.269 entri
United Nations Security Council Consolidated Listdiperbarui 29 Okt 20261.007 entri
UK Sanctions Listdiperbarui 29 Okt 20266.418 entri
U.S. Consolidated Screening List (BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User; State ITAR Debarred, Nonproliferation)diperbarui 29 Okt 20266.213 entri
UFLPA Entity List (forced labor)diperbarui 29 Okt 2026191 entri

Status

Siapa yang menggunakannya

Tim kepatuhan, keuangan, pengadaan, dan penjualan yang perlu memeriksa pihak lawan secara terus-menerus.

Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Keputusan dan kewajiban hukum, termasuk kepatuhan sanksi, uji tuntas, dan partisipasi tender, tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.

Lihat harga